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查看PDF原文公告日期：2022-08-16
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2022-089江苏宝馨科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议决议，公司决定于2022年9月1日召开公司2022年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况(一)股东大会名称：2022 年第三次临时股东大会(二)会议召集人：公司董事会(三)本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。(四)会议召开时间：1、现场会议时间：2022 年 9 月 1 日（星期四）下午 2:302、网络投票时间：2022 年 9 月 1 日；其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022 年 9 月 1 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。(五)现场会议地点：南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅商业中心 N 栋 8 楼，会议室(六)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场表决为股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。同时，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为配合做好疫情防控工作，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。(七)参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。(八)股权登记日：2022 年 8 月 25 日（星期四）(九)出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2022 年 8 月25 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书参见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。二、会议审议事项（一）审议如下议案备注议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以投票非累积投票议案：1.00 关于增加公司及下属子公司 2022 年度授信及担 √保额度预计暨关联交易的议案上述议案已经公司于2022年8月15日召开的第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案涉及关联交易，关联股东须回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，股东大会审议担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。因此，基于审慎原则，本次股东大会议案属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议方式审议，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002514股吧 http://002514.h0.cn
公司名称：宝馨科技
股票代码：sz002514
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：机械基件
所属地区：江苏
公司全称：苏州宝馨科技实业股份有限公司
英文名称：Suzhou Boamax Technologies Group Co.,Ltd.
公司简介：宝馨科技公司是一家集研发、设计、生产、销售工业级数控钣金结构产品为一体的大型高新技术企业，致力于为客户提供包括结构设计、样品开发、结构性能测试、结构件制造、结构组装、售后维护等钣金结构产品及技术支持的全方位解决方案。公司定位于为世界知名企业提供产品...
注册资本：7.2亿
法人代表：王思淇
总 经 理：左越
董 秘：沈强
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电子信箱：zqb@boamax.com
